Губкинская прокуратура напоминает: за отмывание преступных доходов грозит ответственность

Участие в схемах по легализации преступных доходов влечёт уголовную и гражданско‑правовую ответственность.

В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» под легализацией понимается придание внешне законного характера владению, использованию или распоряжению денежными средствами либо иным имуществом, добытыми в результате совершения преступления.

Уголовная ответственность за такие действия установлена статьями 174 и 174.1 УК РФ. По разъяснению Пленума Верховного Суда РФ (постановление от 07.07.2015 № 32), она может наступить даже за одну финансовую операцию, цель которой — скрыть незаконное происхождение средств. Например, когда для прикрытия незаконного приобретения недвижимости используют поддельные документы о праве собственности.

Опасность подстерегает и тех, кого уговаривают «за вознаграждение» зарегистрировать фирму на своё имя, стать номинальным индивидуальным предпринимателем либо открыть банковские счета и передать карты третьим лицам. Подобные действия могут привести к уголовной ответственности по статьям 173.1, 173.2 и 187 УК РФ.

Кроме того, закон предусматривает и гражданско‑правовую ответственность: сделки с противоправной целью признаются ничтожными (ст. 169 ГК РФ). В отдельных случаях всё полученное по такой сделке могут изъять в доход государства — если доказано, что обе стороны действовали умышленно.